Обязательный контроль переводов с расчетного счета
Свяжитесь с нами любым удобным способом:

Обязательный контроль переводов с расчетного счета

23.08.2023

Контроль переводов.

Переводы с расчетного счета на сумму свыше 5 млн руб. с 29 августа 2023 года подлежат обязательному контролю

С 29.08.2023 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами», согласно которому в качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей.

Такая операция подлежит обязательному контролю при условии, что:

Сведения об операции в Росфинмониторинг будут представлять кредитные организации.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим специалистам. Мы всегда готовы оказать вам профессиональную помощь в реализации поставленных целей и задач

Заказать услугу или задать вопрос!
Укажите свои контактные данные, чтобы мы могли связаться с вами: помочь с выбром услуги или ответить на возникающие вопросы. Наш менеджер обязательно даст вам обратную связь!

    Ваша заявка
    успешно отправлена!
    В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.

    Еще интересное:

    Также, мы активно ведем страницы в Dzen и VC. Публикуем полезные материалы, чтобы помочь вам разобраться в сложных и спорных моментах меняющегося законодательства. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!