Так, в случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, Росфинмониторинг вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом (решение).
Приостановление операций осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления.
Срок приостановления операций определяется Росфинмониторингом и не может превышать 10 дней, а в случае, если решение принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, — 30 дней.
В свою очередь, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, должна приостановить соответствующие операции незамедлительно, но не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения информации о принятом решении, на срок, определенный в таком решении.
Такая организация в день обращения клиента в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым решением, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о данном приостановлении с указанием его причины и срока.
В случае получения информации об отмене принятого решения, а также по истечении срока приостановления операций, указанного в решении, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, возобновляет проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление этих операций.
Если у вас возникли вопросы по новым правилам и их применению, мы настоятельно рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам Департамента налогов и права.
Для получения подробной информации и консультации, свяжитесь с нами уже сегодня!
Также, мы активно ведем страницы в Dzen и VC. В целом, мы публикуем полезные материалы, чтобы помочь вам разобраться в законодательстве. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
